El dato de la causa surge de la investigación de transacciones criptográficas vinculadas a Davis
Por Tomás Palazzo para NLI
La investigación por la estafa conocida como caso $LIBRA dio un giro que complejiza aún más un escándalo político y financiero que sacude a la Argentina. Según fuentes judiciales, una transferencia por casi un millón de dólares digitales vinculada al promotor de la criptomoneda, Hayden Davis, fue trasladada a una cuenta que la Justicia identificó como perteneciente a un hombre de 75 años domiciliado en Tigre: Orlando Rodolfo Mellino, un “jubilado” que aparece ahora como un eslabón clave en la presunta operatoria de lavado de fondos bajo la lupa penal.
Un operador con historia empresarial y vínculos ocultos
Contrario a la imagen simplista de un ciudadano retirado manejando sus ahorros, la primera investigación periodística difundida por NLI ya había expuesto que Orlando Rodolfo Mellino no era un desconocido del circuito financiero: es un empresario argentino con actividades tanto en el país como en España.
Según informes mercantiles y judiciales, Mellino sería administrador de varias sociedades radicadas en Barcelona —como Milenio Up S.L. y Los Mejores del Tablón S.L.— y en Argentina recibió la cesión de cuotas de la empresa Logística Latinoamericana JEG S.R.L., dedicada al transporte y almacenamiento.
Este entramado empresarial, que combina estructuras societarias europeas con actividades comerciales locales, fue señalado por peritos y querellantes como un potencial vehículo para “facilitar la transferencia y salida de fondos” en el marco de la causa, operando al margen de los mecanismos tradicionales de control financiero.
El millón de dólares: cuándo y cómo ganó notoriedad
El nuevo dato de la causa —que ya está en manos del fiscal federal Eduardo Taiano— surge de la investigación de transacciones criptográficas vinculadas a Davis. El 30 de enero de 2025, justo el mismo día en que Davis se reunió y publicó una foto con Milei, dos cuentas asociadas al operador estadounidense enviaron fondos equivalentes a 507.500 USDC cada una hacia una billetera virtual registrada bajo el alias «CPS9» en la plataforma Bitget.
La Justicia determinó que esa billetera correspondía a Orlando Rodolfo Mellino, y poco después el millón de dólares digitales fue transferido desde esa cuenta a otra de la que aún no se conoce al titular. La fiscalía considera que estas transacciones pueden haber funcionado como una “rampa de salida” para blanquear fondos virtuales y convertirlos en efectivo o activos menos rastreables.
Investigaciones previas y estructura del circuito
El rol de Mellino en la operatoria no surge de forma aislada. En la investigación publicada por NLI en noviembre de 2025 se detallaba que tanto él como el colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco habían sido identificados como participantes de un circuito de lavado de activos sofisticado a partir de transferencias sospechosas detectadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Unidad Fiscal de Salta.
Ese informe revelaba que las cuentas vinculadas a Mellino sincronizaban movimientos con billeteras utilizadas por operadores clave en el entramado —incluidos integrantes del entorno de Davis— y que las estructuras societarias de Mellino podrían haber servido para canalizar dinero entre Europa y Argentina sin pasar por controles bancarios convencionales.
¿Por qué importa este caso?
El episodio arroja luz sobre cómo, detrás de un jubilado figurativamente descrito, podría ocultarse un operador con experiencia empresarial, redes societarias internacionales y participación en un circuito financiero opaco que entregó un millón de dólares en la antesala del lanzamiento de $LIBRA. La aparición de Mellino en este rol plantea preguntas urgentes sobre las conexiones entre el mundo cripto, operadores financieros y posibles vínculos con el poder político que aún no han sido aclaradas por la Justicia.
En un proceso que impactó a miles de inversores —y que sigue generando megamillonarias pérdidas para muchos, mientras favorece a unos pocos—, el caso Mellino se suma como una pieza clave para desentrañar la verdadera magnitud de lo que algunos analistas ya denominan el “Criptogate $LIBRA”.
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