La justicia avanzó con una de las medidas más duras hasta ahora contra el excandidato libertario José Luis Espert: el congelamiento de todos sus bienes y los de su núcleo familiar y societario. El expediente por lavado de dinero expone contratos ficticios, patrimonios inexplicables y vínculos con un empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
Por Tomás Palazzo para NLI
La justicia ordenó el congelamiento de todos los bienes en el país en poder de José Luis Espert, de su esposa María Mercedes González, de su hijo y de varios socios y familiares con los que comparte fideicomisos y sociedades. La medida fue solicitada por el fiscal Federico Domínguez, que investiga al exdiputado por lavado de dinero a partir del cobro de 200.000 dólares provenientes de Federico Fred Machado, detenido y requerido por la justicia de Estados Unidos.
Según el dictamen fiscal, el congelamiento apunta a “asegurar los activos pasibles de decomiso”, un paso clave en causas de corrupción y lavado. Se trata de la decisión de mayor peso desde la imputación dictada a comienzos de octubre, cuando ya constaban en el expediente la hipótesis del origen ilícito de los fondos y la existencia de un contrato por un millón de dólares firmado en Guatemala entre Espert y una firma pantalla vinculada a Machado.
La resolución alcanza a su esposa; al empresario Claudio Alberto Ciccarelli, primo de Machado; a su hermano Gustavo Sergio Espert; y a varias de las firmas y estructuras societarias de la familia. Los montos son millonarios: incluyen vehículos, sociedades, el sello electoral Avanza Libertad, y bienes inmuebles como la quinta de Escobar, allanada en el marco de la causa.
En ese allanamiento apareció un documento clave: una factura de exportación por 300.000 dólares emitida a nombre de Wellington Capital Markets Ltd, con domicilio en Australia y CUIT de Panamá. Para el fiscal, la factura —de mayo de 2019— evidencia la existencia de una cuenta bancaria en el exterior por la cual Espert habría percibido pagos no declarados ante el fisco argentino.
Patrimonio que no cierra y facturación dibujada
La fiscalía comprobó que entre 2018 y 2020 Espert duplicó su patrimonio sin poder justificarlo. En ese período incorporó un condominio familiar y adquirió un BMW valuado entonces en $5.917.100. Ambos bienes sumaban $18.903.390, una cifra incompatible con los ingresos declarados ante ARCA en 2020, que apenas alcanzaron $1.675.123,67.
El dictamen recuerda que en 2020 se registró una acreditación de USD 200.000 vinculada a actividades de Machado, un mes antes de la compra del BMW, sin figurar en la declaración jurada. Para justificar ingresos, Espert utilizó su firma Varianza S.A., dedicada a la consultoría financiera, mediante “un mecanismo deliberado de alteración de la facturación societaria”.
Lejos de frenarse, el crecimiento patrimonial se cuadruplicó entre 2022 y 2023 y volvió a duplicarse entre 2023 y 2024, en paralelo al aumento de su influencia dentro del armado libertario. La fiscalía identificó cuatro grandes estructuras para ocultar fondos: El Encuentro de Castello S.A. y Killaco S.A. (agro, con su hermano), el condominio familiar creado tras el arreglo con Machado y Varianza S.A. (2019), compartida con su esposa.
A nombre de González figuran porcentajes de un lote en Martínez y dos autos Porsche. En el caso de su hijo —de 23 años—, el expediente es contundente: sin inscripción en AFIP ni ingresos declarados, aparece como titular de un Lexus deportivo, hallado en la vivienda de Beccar. El fiscal lo define como posible testaferro.
El hilo con Novelli y la sombra de Libra
El dictamen también ilumina un vínculo poco conocido entre Espert y el trader Mauricio Novelli, señalado como posible nexo entre Javier Milei y Hayden Davis, el impulsor de la criptoestafa Libra. Consta que Varianza S.A. emitió facturas a María Pía Novelli, hermana del trader, persona vinculada a maniobras de ocultamiento de activos en la causa Libra.
Entre los papeles secuestrados apareció incluso una anotación manuscrita con montos a facturar. En marzo de este año, Espert celebró en redes el lanzamiento de “Libra V2”; luego alegó un hackeo. La investigación judicial desarma ese relato y conecta facturación, visitas oficiales y negocios cripto bajo sospecha.
Chats, contratos ficticios y el fin del relato
Tras la detención de Machado el 16 de abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén —por pedido de extradición de un tribunal federal de Texas—, Espert recurrió de urgencia a su estudio contable. Los chats incorporados a la causa son elocuentes: “Nos mintió”, escribió una contadora; otra reveló que la consultoría nunca existió. El periodista Sebastián Lacunza reconstruyó estos hechos a partir del expediente judicial, que muestra una carrera contrarreloj para borrar rastros.
Las frases hablan por sí solas: “Recordar limpiar WA —whatsapp—, antecedentes operación. Contrato”. No eran recomendaciones inocentes. Llegaron cuando Machado ya estaba preso y el nombre del diputado empezaba a quedar expuesto. En ese mismo lapso, Espert y su esposa crearon Varianza, compraron una casa de 450 m² en Beccar y un BMW de unos 80 mil dólares, mientras ingresaban los 200 mil dólares documentados.
Los allanamientos —al estudio contable, a domicilios vinculados a asesores y al fideicomiso Encuentro de Castello— marcaron el fin de la protección. La fiscalía recordó que los fueros no amparan allanamientos, y el juez Lino Mirabelli autorizó las medidas tras el vencimiento del mandato legislativo. Con contratos, chats, testimonios y dispositivos secuestrados, el expediente es sólido.
Conclusión: el dirigente que mandaba a “laburar” a quienes protestaban habría construido su riqueza sin trabajar, usando la política como pantalla para lavar dinero de un socio acusado de narcotráfico. El congelamiento de bienes no es un gesto simbólico: es la señal de que la causa entra en su fase decisiva.
Descubre más desde Noticias La Insuperable
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Noticias La Insuperable 
1 comentario