La causa de la estafa comandada desde Presidencia sigue avanzando
Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable
El caso $Libra sigue destapando una trama cada vez más compleja. La investigación a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi no sólo apunta al creador de la criptomoneda, el estadounidense Hayden Davis, sino también a los dos intermediarios que habrían funcionado como pivotes en el circuito de lavado de fondos: el colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco (@camiloelbull) y el argentino Orlando Rodolfo Mellino. Detrás de ambos nombres aparece un esquema que combina empresas, billeteras virtuales y movimientos internacionales difíciles de rastrear, pero perfectamente alineados con la ruta del dinero investigada en Comodoro Py.
Dos nombres que emergen del laberinto cripto
La orden judicial de congelamiento de bienes, activos financieros y propiedades dictada por Martínez de Giorgi alcanzó a Rodríguez Blanco y Mellino luego de que la Unidad Fiscal de Salta y la Unidad de Información Financiera detectaran transferencias compatibles con operaciones de lavado vinculadas a los principales imputados del caso, entre ellos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Los dos aparecieron mencionados públicamente hace un par de días por Martín Romeo, querellante en la causa, quien había advertido semanas atrás en sus redes que “las billeteras vinculadas a la ruta de Davis llevan a nombres que nadie había mirado todavía”. Aquella observación coincidió con los movimientos detectados por los peritos forenses en la red TRON.
Favio Camilo Rodríguez Blanco: del “epicentro cripto” a la lista negra del Banco Central
El colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco, nacido a fines de 1991, acumula antecedentes en el sistema financiero argentino desde hace más de una década. En 2014, el Banco Central lo incluyó en la lista de operadores suspendidos mediante la Comunicación “C” 66921, por irregularidades en la compraventa de divisas.
Esta sanción fue «perdonada» con la llegada del Macrismo al poder y, en los años siguientes, Rodríguez Blanco reapareció en el circuito cripto bajo el alias de Crypto Rocket, nombre con el que fundó, junto a Tomás Groos y Guido Foche, el Crypto Rocket Group, una plataforma que prometía a inversores “una nueva era de libertad financiera”. En 2019 inscribió en el Boletín Oficial la sociedad Rocket Solutions S.A.S., con domicilio en Buenos Aires y un objeto social que abarca desde “consultoría tecnológica” hasta “servicios financieros e inmobiliarios”.
En los informes presentados ante el juzgado se detalla que una billetera virtual asociada a Rodríguez Blanco —identificada por la dirección TEUYShkq…— recibió transferencias directas desde cuentas utilizadas por Novelli y Terrones Godoy, principales operadores del entramado.
El análisis de la blockchain confirmó que desde esa misma billetera se canalizaron fondos hacia exchanges internacionales como Bitget, fuera del radar de los organismos de control locales.
Martín Romeo lo sintetizó en una de sus publicaciones: “Rodríguez Blanco es el punto de enlace entre la billetera de Davis y las cuentas usadas para liquidar los dólares. Si seguís esa dirección, llegás al corazón del circuito”.
Orlando Rodolfo Mellino: el empresario que unió Buenos Aires con España
El otro nombre en la mira es Orlando Rodolfo Mellino, empresario argentino de 75 años que, según el Boletín Oficial y registros mercantiles de España, administra sociedades en ambos países.
En territorio español figura como responsable de Milenio Up S.L. y Los Mejores del Tablón S.L., dos compañías radicadas en Barcelona y dedicadas a rubros diversos, desde la representación comercial hasta la gestión de eventos.
En Argentina, Mellino recibió en 2023 en cesión de cuotas la firma Logística Latinoamericana JEG S.R.L., orientada al transporte y almacenamiento.
Existe la sospecha sobre que esta estructura dual sirvió como vehículo para transferencias entre cuentas europeas y latinoamericanas, aprovechando los convenios de libre flujo de capitales con la Unión Europea.
Los reportes de operaciones sospechosas del Banco Central mostraron que movimientos de stablecoins desde cuentas vinculadas a Rodríguez Blanco coincidían con ingresos en cuentas bajo control de Mellino, replicando un patrón idéntico al de otras causas por lavado digital.
En palabras de Romeo, “uno manejaba la llave cripto y el otro la puerta bancaria”. La coordinación entre ambos explica cómo los fondos de $Libra se desplazaban en segundos sin dejar rastro en los bancos nacionales.
La “financiera” cripto y el circuito del lavado
Los peritajes blockchain indican que el circuito operaba a través de una billetera virtual central que funcionaba como “banco interno” del grupo.
Desde allí, los fondos se distribuían hacia billeteras personales y sociedades pantalla, la mayoría inscriptas entre 2019 y 2023.
El esquema utilizaba la red TRON por su bajo costo de comisión y la dificultad de rastrear las IP de origen.
Entre enero y febrero de 2025, las transferencias superaron los tres millones de USDT, un monto que encendió las alarmas de la UIF y de la Unidad de Delitos Económicos.
Durante esas mismas semanas, Hayden Davis impulsaba la expansión global de $Libra y mantenía reuniones con funcionarios del gobierno nacional.
La coincidencia temporal entre la actividad cripto más intensa y los flujos hacia las billeteras de Rodríguez Blanco y Mellino es, para los investigadores, una prueba clave.
El congelamiento de sus activos busca impedir la fuga definitiva del dinero rastreado, aunque buena parte ya fue convertida a monedas estables y derivada a cuentas en Asia y Europa.
Huellas digitales y cuentas congeladas
La medida dispuesta por Martínez de Giorgi incluye bienes inmuebles, automotores, participaciones societarias y cuentas en exchanges nacionales e internacionales.
Los cálculos preliminares estiman que entre ambos concentran activos por más de dos millones de dólares, distribuidos entre Argentina, España y Colombia.
El expediente avanza bajo la supervisión del juzgado federal y la colaboración del Ministerio Público Fiscal, mientras se amplía la búsqueda de eventuales nexos políticos y empresariales con el entorno de los fundadores de $Libra.
Los exchanges Bitget y Binance fueron notificados oficialmente, aunque aún no respondieron a los oficios judiciales. La trazabilidad de la red TRON, pese a su opacidad, permitió confirmar que las cuentas intervenidas mantuvieron contacto directo con direcciones pertenecientes al propio Hayden Davis durante los meses previos al derrumbe de la criptomoneda «difundida» por Milei.
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