La presentación fue realizada por el presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, quien aseguró en los fundamentos que las … Más
Etiqueta: UIF
Procedimiento conjunto en el Microcentro de la Justicia, la Policía, la AFIP y la UIF: Allanan «Cuevas»
El operativo fue confirmado por le ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a través de su Twitter. El ministro de Seguridad, … Más
La UIF restauró medidas para la prevención de lavado de activos anuladas durante el macrismo
La decisión permite al Estado articular mecanismos de control sobre aquellos sujetos que están obligados a informar sus movimientos de … Más
Vicentín: La UIF solicita a la Justicia inhibición total de bienes para Macri
La Unidad de Información Financiera formuló la acusación en un escrito que presentó ante la Justicia Federal con el que … Más
A Calcaterra lo investigará su sobrina
El “arrepentido” primo del presidente, Ángel Calcaterra, será investigado por el organismo donde trabaja su sobrina Por Guillermo Carlos Delgado … Más
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