Otra más para D’Alessio: Lavado de dinero

El juez Alejo Ramos Padilla le dictó otro procesamiento a Marcelo D’Alessio con prisión preventiva por maniobras de lavado de dinero que llevarían los alcances de la causas a otros países.

Por la Redacción de Noticias La Insuperable

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En el día de ayer, en la causa del D’AlessioGate, el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla le dictó al falso abogado Marcelo D’Alessio otro procesamiento con prisión preventiva por maniobras de lavado de dinero que llevarían los alcances de la causas a otros países. La misma medida fue aplicada al ex comisario Ricardo Bogoliuk y al financista Pablo Bloise, que también ya están detenidos.

Marcelo Sebastián D’Alessio ya estaba procesado en Comodoro Py por extorsión a un despachante de aduana. Además, en Dolores (en el juzgado de Alejo Ramos Padilla) por estar involucrado en una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal. Este martes se anunció el tercer crimen por el que se lo imputa: lavado de dinero.

“Los involucrados llevaban a cabo planes y actividades tendientes a relacionar posibles clientes con distintos actores intermediarios a fin de concretar transferencias monetarias de cientos de millones de euros entre distintos países, mediante procedimientos no rastreables en el sistema bancario, lo que generaba comisiones para el grupo en porcentajes específicos del total”, dice la resolución. El texto explica que todo lo hacían a sabiendas del “origen ilícito de los fondos” a los que se intentaba dar “apariencia de licitud”.

En el celular de D’Alessio se encontró un grupo de whatsapp llamado “Buenos Aires”, que funcionó entre el 20 de marzo y el 11 de diciembre de 2018. En este chat estaría la evidencia de que se llevaron adelante operaciones financieras internacionales por montos elevadísimos, y con comisiones y tasas también exhorbitantes.

En uno de los allanamientos al falso abogado se hallaron borradores de los contratos para las transferencias. Por ejemplo, decían que operaban con un banco en Turquía, llamado Is Bankasi, y el envío supuestamente se hacía a través del Foreing Finance Bank, en Anjouan, Islas Comores. En un caso que tenía ese recorrido hablan de 2.500 millones de euros, y la primera parte sería de un millón.

El grupo de whatsapp, dice la resolución, tenía un “licencia offshore” cuya veracidad no se pudo acreditar en el banco Finance de Islas Comores, uno de los centros offshore del mundo, ubicado frente a Mozambique. Lo que se determinó con colaboración de la Procuraduría de lavado de activos (Procelac) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, es que la organización había subido una página web falsa de esa entidad (que existe) a modo de pantalla. Incluso uno de los imputados, Bloise, habla de ese banco como “un sello de goma offshore de una isla africana” y D’Alessio habla de generar “sensación de verdad”. También mencionan que se van a mandar a hacer tarjetas personales truchas para hacerse para aparentar una vinculación con el banco.

Tanto D’Alessio como Bogoliuk han negado en sus indagatorias cualquier vinculación con estas operatorias. El ex comisario incluso dijo que él no armó ningún grupo de whatsapp y que ignoraba de qué le hablaban.

A lo largo de los mensajes de whatsapp surge que se planificaban transferencias internacionales con referencias a bancos en Austria, Hong Kong, Londres y Suiza, además de los de Islas Comores y Turquía. Una de las operarias hace referencia a la inimaginable suma de 1,3 billones de euros, divididos en “tranchas”. Hablan también de la comisión a cobrar. Empiezan por un 26,5 por ciento como costo de la operación más comisiones por 3,75, pero luego D’Alessio dice que para hacer una operación segura deben cobrar más, y pone 29,8 por ciento. Mientras negocian porcentajes, el falso abogado dice: “este punto es personal: si sobre 100 millones, a mí me deja medio millón de dólares, es una pequeña fortuna en el corto plazo. Perdón mi sinceridad”.

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