Cayeron los estafadores de Espert

Se trata de la banda de estafas virtuales que engañó al diputado.

Una banda dedicada a las estafas virtuales que operaba desde la Cárcel de Batán y que fue la responsable del robo al diputado nacional de Avanza la Libertad José Luis Espert en noviembre pasado, fue desbaratada en las últimas horas por personal de la Policía de la Ciudad.

Los procedimientos fueron encabezados por la Sección Investigaciones Especiales de la División Delitos Informáticos Complejos de la fuerza porteña y se realizaron varios allanamientos en Mar del Plata, donde se detuvo a dos cómplices.

También se intervino en la unidad penitenciaria donde están alojados los jefes de la banda.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 10 Especializada en delitos económico y contra la administración pública de Mar del Plata, a cargo de Roberto Javier Pizzo, investiga si son responsables de otros casos similares.

Los detenidos, dos hombres de 40 y 46, eran quienes se encargaban de la logística, los llamados y la recolección del dinero. Mientras que, dentro de la prisión, tres reclusos, uno hijo de uno de los detenidos, eran los responsables de elegir a las víctimas y dirigir las maniobras. También hay otras personas investigadas por mover dinero de forma virtual y comprar chips de teléfonos celulares.

La investigación se inició con la denuncia realizada por Espert ante la Policía de la Ciudad el 18 de noviembre de 2021. Allí, afirmó que fue víctima de una estafa telefónica donde un asesor bancario llamado “Pablo” le indicaba que tendría que transferir el dinero de su cuenta a otra de un banco distinto porque podría estar siendo vulnerada, tras varias compras realizadas en una plataforma virtual. “Pablo” le entregó un número de DNI a Espert que resultó ser falso.

Espert accedió. Luego se comunicó con su asesor de cuentas para consultarle sobre la identidad del hombre que lo había llamado, para confirmar si era efectivamente empleado de la entidad. Al recibir los datos sobre la persona, el representante bancario aseguró que no había ningún empleado con ese nombre, por lo que se confirmó la estafa. Tras la denuncia del diputado, los detectives iniciaron la causa, a cargo de la la Sección Investigaciones Especiales de la División Delitos Informáticos Complejos de la Policía de la Ciudad. La pista elemental fue la cuenta que proveyó el estafador que contactó a Espert para quitarle el dinero. El dinero, efectivamente, había ido a una cuenta real en un banco. Se consultó rápidamente para saber quién era el titular. Así, comenzó la cadena de identificaciones, que llevó a búsqueda en fuentes abiertas y finalmente a escuchas telefónicas, incluidas en esta nota.

Recolectada toda la información, se logró la identificación de los imputados y su localización en la ciudad de Mar del Plata, y se presentaron los datos al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 44, a cargo de Julio Alberto Baños, y ante la Secretaría 115 de Karina Marcela González. De esta manera, el Juzgado de Garantías número 3, Departamento Judicial Mar del Plata libró las órdenes de allanamiento en dos domicilios, uno en la calle Ecuador Norte al 500 y el otro en Gascón al 8100, y en distintos pabellones de la Unidad Carcelaria 15, desde donde se comprobó que la banda tenia conexiones.

En la primera vivienda visitada, los oficiales detuvieron a un hombre de 40 años y secuestraron un disco rígido, cuatro teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones, dos tarjetas SIM, cinco troqueles de tarjetas SIM, una memoria extraíble con adaptador, dos DNI y dos tarjetas de débito. El segundo autor detenido, de 46 años, fue encontrado en el procedimiento realizado en el domicilio de Gascón al 8100. Allí, los efectivos también hallaron cinco teléfonos celulares y una computadora. Además, en la Unidad Carcelaria 15, fueron requisados pabellones y se notificó a tres internos con vinculación en la estafa, y se les secuestraron dispositivos electrónicos y anotaciones. Por disposición del Juzgado los detenidos fueron trasladados a la Unidad Penal 44 de Batán, teniendo en conocimiento el Juzgado de Garantías número 3 de la Departamental de Mar del Plata y la UFI 10 de la misma ciudad.

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