Nuevos movimientos financieros atribuidos a Hayden Davis, realizados después de reuniones con Javier Milei, conducen a una financiera vinculada a Mauricio Novelli. La investigación judicial por el caso $LIBRA incorpora elementos que podrían profundizar las responsabilidades penales y políticas alrededor de la presunta criptoestafa.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI.
La investigación judicial por el escándalo de $LIBRA continúa incorporando elementos que complican el entramado de relaciones entre los principales protagonistas de una de las causas más delicadas que enfrenta el gobierno de Milei. Esta vez, el foco vuelve a posarse sobre los movimientos financieros realizados por el empresario estadounidense Hayden Davis, señalado como uno de los impulsores del token, luego de sus encuentros con el Presidente argentino. La reconstrucción de las transferencias digitales revela un circuito que desemboca en una financiera vinculada a Mauricio Novelli, el empresario que desde el comienzo aparece mencionado como el nexo entre Milei y el universo de los desarrolladores de la criptomoneda.
Lejos de tratarse de operaciones aisladas, los nuevos registros analizados por la Justicia muestran que, tras reunirse con Milei pocos días antes del lanzamiento de $LIBRA, Davis transfirió más de cinco millones de dólares en activos digitales hacia una estructura financiera relacionada con Novelli. La importancia de estos movimientos no reside únicamente en el monto involucrado, sino en la posibilidad de reconstruir el recorrido del dinero y determinar si existió una organización destinada a captar inversores utilizando la figura presidencial como elemento legitimador del proyecto. Para los investigadores, seguir la ruta de esos fondos resulta tan importante como establecer quiénes participaron de la promoción y quiénes obtuvieron beneficios económicos concretos a partir del desplome posterior del token.
La ruta financiera bajo la lupa
El expediente avanza sobre una hipótesis que, con el paso de los meses, comenzó a consolidarse: el lanzamiento de $LIBRA no habría sido un episodio improvisado sino una operación cuidadosamente planificada, con actores claramente identificados y movimientos financieros que dejaron huellas en la blockchain. Esa característica de las criptomonedas, que muchas veces se presenta como sinónimo de anonimato, termina jugando en sentido contrario cuando las billeteras digitales pueden ser vinculadas entre sí mediante análisis forenses especializados.
La documentación incorporada a la causa permite observar que los giros realizados por Davis no quedaron dispersos en múltiples billeteras imposibles de rastrear, sino que convergieron en una financiera asociada al entorno empresarial de Novelli. Ese dato adquiere especial relevancia porque Novelli aparece reiteradamente mencionado como el organizador de los contactos entre Milei y los impulsores del proyecto, además de haber compartido distintas actividades públicas con el actual Presidente antes del lanzamiento del token.
Los investigadores consideran que el análisis patrimonial de esas operaciones puede aportar información clave para responder preguntas que siguen abiertas desde febrero de 2025: quiénes financiaron el desarrollo del proyecto, cómo se distribuyeron las ganancias obtenidas antes del colapso de la cotización y qué personas terminaron beneficiándose económicamente de una maniobra que dejó pérdidas millonarias para miles de inversores alrededor del mundo.
Una causa que sigue creciendo
La relevancia judicial de estos nuevos movimientos financieros se suma a otros elementos que ya habían debilitado la defensa pública del Gobierno. Meses atrás, informes periciales incorporados al expediente concluyeron que el mensaje publicado por Javier Milei en la red social X fue el primero en difundir oficialmente el contrato del token, contradiciendo la explicación presidencial según la cual simplemente habría replicado información ya existente. Esa conclusión fortaleció la hipótesis de que la participación del mandatario no fue secundaria, sino determinante para otorgarle visibilidad y credibilidad al lanzamiento de la criptomoneda.
En paralelo, la Justicia también viene reconstruyendo reuniones, comunicaciones, fotografías y transferencias económicas que muestran una relación mucho más estrecha entre los protagonistas del caso que la reconocida públicamente por los involucrados. En ese contexto, los nuevos giros detectados aparecen como otra pieza dentro de un rompecabezas mucho más amplio, cuyo objetivo es establecer si existió una estructura organizada destinada a obtener ganancias mediante una operatoria fraudulenta.
Para los especialistas en delitos económicos, el seguimiento de la denominada «ruta del dinero» suele transformarse en uno de los aspectos más sólidos de una investigación compleja. Mientras las declaraciones públicas pueden modificarse con el tiempo, las transferencias bancarias y los movimientos registrados en blockchain constituyen evidencia objetiva susceptible de peritajes independientes, lo que explica la importancia que adquirieron estos nuevos hallazgos dentro del expediente.
Las consecuencias políticas
Más allá de la dimensión estrictamente penal, cada nueva revelación vuelve a instalar interrogantes sobre la responsabilidad política de la Presidencia en un caso que trascendió las fronteras argentinas y generó investigaciones en distintas jurisdicciones. La utilización de la imagen presidencial para promocionar un activo financiero de altísimo riesgo continúa siendo uno de los ejes centrales del debate, especialmente porque la promoción oficial pudo haber influido decisivamente en la confianza de miles de pequeños inversores.
El Gobierno ha intentado minimizar el impacto del expediente sosteniendo que se trató de una actividad privada sin participación estatal. Sin embargo, la acumulación de pruebas, la reconstrucción de reuniones previas al lanzamiento y ahora la aparición de transferencias millonarias hacia estructuras vinculadas al entorno de Mauricio Novelli mantienen abierta una investigación que, lejos de perder impulso, continúa incorporando evidencia sobre el funcionamiento interno de la operatoria.
Mientras los peritajes financieros avanzan y los investigadores profundizan el análisis de las billeteras digitales involucradas, el caso $LIBRA sigue proyectándose como uno de los expedientes judiciales con mayor impacto institucional de los últimos años. La posibilidad de reconstruir con precisión el recorrido del dinero podría terminar definiendo no sólo las responsabilidades penales de los empresarios involucrados, sino también el grado de conocimiento y participación que tuvo el entorno presidencial en una operación que continúa generando repercusiones políticas, económicas y judiciales.
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