Otra Offshore complica al Juez Canicoba Corral

Surge nueva documentación sobre otra offshore vinculada al Juez

Por la Redacción de Noticias La Insuperable

Hasta ahora, toda la investigación en torno al Juez Federal Rodolfo Canicoba Corralhabía recaído sobre Leyra Company LTD, la sociedad offshore que ingra la sobrina del Juez, María Yamila Tejada y su madre, Emilia Inés Durbano, sobre la que la Justicia posó sus ojos por el supuesto pago de sobornos para el Magistrado, registrada en las Islas Vírgenes en abril de 2015.

En abril del año pasado, segú informó Clarín, el Fiscal Di Llelo imputó a Canicoba en base a una denuncia por un supuesto soborno que se habría depositado en una cuenta de la contadora María Yamila Tejada, sobrina de la mujer del juez Ana María Viviana Tejada a través de las empresas “Leyra Co. Ltda y Solycor” S.A. Según los denunciantes, Leyra tendría una cuenta bancaria a su nombre en Uruguay.

Desde el 23 de febrero de 2016, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, mantiene intervenida la Obra Social de los trabajadores marítimos, a pesar de que el gremio ya fue entregado en diciembre de 2017.

Canicoba Corral, responsable de la intervención judicial del gremio, designó como interventor de la Obra Social del Personal Marítimo (OSPM) a su cuñado Sergio Ramiro Tejada, quien aceptó el cargo con un sueldo de 150 mil pesos por mes. A su vez, permitió la contratación de una empresa de prestaciones medicas manejada por la sobrina de ambos, tanto del juez como del interventor, María Yamila Tejada, indican desde la Juventud Marítima Juan Ocampo.

El punto es que María Yamila Tejada y su madre, Emilia Inés Durbano, poseen desde el 2007 otra offshore que se encuentra vigente, radicada en Florida y creada con el objeto de “tramitar cualquier negocio legal para la corporación que se puede formar en Florida”. La offshore en cuestión se denomina ENBARQUI INVESTMENT, INC.

Según el Registro de la Secretaría de Estado de Florida, ENBARQUI INVESTMENT, INC. fue inscripta el 26 de junio de 2007.

Asimismo, el pasado 6 de abril de 2018 la offshore realizó su presentación anual en el Registro de Corporaciones de Florida, y en la misma pueden observarse los nombres de las socias: Inés Durbano y Yamila Tejada.

Un año antes, el 9 de febrero de 2017, Inés Durbano recibe un poder a nombre de ENBARQUI INVESTMENT, INC para ejecutar, en nombre de la Corporación, todos los documentos relacionados con la ejecución de la venta, los requisitos de venta y cierre por la cantidad de 104.000 dólares en una operación inmobiliaria de un inmueble de Florida.

Pero las operaciones inmobiliarias de la offshore serán varias y por centenares de miles de dólares en los últimos años:

El detalle de las operaciones inmobiliarias llevado adelante por ENBARQUI INVESTMENT, INC es innumerable y presenta algunas curiosidades. Por ejemplo, como consta en el registro de la propiedad, el 29 de octubre de 2010 Emilia Durbano adquiere la propiedad registrada en el 19501 West Country Club Drive, Unit: 1214, Aventura, FL 33180. Actualmente, como dueño aparece ENBARQUI INVESTMENT, INC

El 23 de noviembre del mismo año, poco menos de un mes después, la misma propiedad está registrada como vendida a una sociedad denominada 441 WATERVIEW CORP.

En la presentación anual en el Registro de Corporaciones de Florida realizado en febrero pasado por 441 WATERVIEW CORP., puede observarse que Director de la misma es Elina Beatriz Degrossi la cual, si nos remitimos a la primera offshore de este informe, veremos que forma parte de Leyra Company LTD, la sociedad investigada por la Justicia por supuesto pago de sobornos con lo cual, se demstraría, que el “entramado offshore” es mucho más extenso de lo que se investigó en la causa del Juez que supo sobreseyer rápidamente al Titular de la AFI, Gustavo Arribas, en la causa por movimientos de dinero en el exterior sobre la que, ahora, “se pone en duda la autenticidad del único documento presentado y que para el juez Rodolfo Canicoba Corral fue material suficiente para definir su sobreseimiento”.


Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s